Информация от Центрального Банка РФ и Федеральной службы по финансовому мониторингу

Важная информация от Федеральной службы по финансовому мониторингу

Кредиты Финансирование по проектам импортозамещения Лизинг Внешнеторговые операции Аккредитивы Независимая (банковская) гарантия Расчетно-кассовое обслуживание Инкасcация Банковские карты Депозиты Аренда индивидуальных банковских сейфов Интернет-банк Реализация объектов недвижимости Депозитарий Партнерские программы Информация от Центрального Банка РФ и Федеральной службы по финансовому мониторингу

Уважаемые клиенты, мы заботимся о вас и предлагаем дополнительные возможности для проверки ваших контрагентов. Информируем вас, что Центральный Банк РФ запустил новый сервис - платформу «Знай своего клиента» (ЗСК). Платформа ЗСК располагает сведениями о 7,5 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Любой человек может проверить, не находится ли компания или ИП в группе риска. Проверить можно как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных партнеров и контрагентов. Физических лиц она не оценивает.

Сервис содержит информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Информацию платформы банки могут использовать при реализации процедур «противолегализационного» контроля. Банк России на основе собственных аналитических данных распределил банковских клиентов на три группы — низкого, среднего и высокого уровня риска («зеленую», «желтую» и «красную»). Регулятор принимает решение об отнесении юридического лица, индивидуального предпринимателя к группам риска совершения подозрительных операций по совокупности критериев. Подробнее о критериях здесь.

Для получения информации пользователь, инициирующий запрос о ее получении, формирует и направляет запрос путем заполнения следующих полей на сайте Банка России:

ИНН юридического лица (индивидуального предпринимателя), зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которого сформирован запрос;
информация об инициаторе запроса (для заполнения данного поля инициатор запроса указывает один из нескольких возможных вариантов категории инициаторов запроса, предлагаемых сервисом);
цель запроса (заполняется в произвольной форме по желанию инициатора запроса);
защитный код, предотвращающий множественные обращения программами-роботами.

Ссылка на платформу «Знай своего клиента».

Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует о массовых спам – звонках и сообщениях на электронные почты, осуществляемых якобы от лица Службы с использованием номера телефона +7-495-627-33-97, а также с почтовыми адресами вида info3@fedsfm.ru.

Упомянутые спам – звонки и электронные письма осуществляются злоумышленниками, которые используют подменные номера телефонов и почтовые адреса с целью придания правомерного вида производимым звонкам и электронным письмам.

Как правило, в ходе подобных ситуаций, злоумышленники, ссылаясь на Федеральный закон Российской Федерации №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вымогают денежные средства под угрозой блокировки счетов или пытаются завладеть какой-либо конфиденциальной информацией.

Обращаем внимание, что Федеральная служба по финансовому мониторингу непосредственно не взаимодействует с физическими и юридическими лицами.

Просим проявить бдительность, чтобы не стать жертвой мошенников.

Информация о случаях мошенничества от Росфинмониторинга